Comitato Remunerazione e Nomine

Il Consiglio di Amministrazione riunitosi il 24 aprile 2024 ha istituito un Comitato Remunerazione e Nomine composto da tre Consiglieri non esecutivi di cui due indipendenti, tra i quali il Presidente:

• Elena Biffi – Presidente, consigliere non esecutivo e indipendente;
• Paola Elisabetta Galbiati– consigliere non esecutivo e indipendente;
• Cristina Rossello – consigliere non esecutivo.

I membri del comitato Remunerazione e Nomine sono in carica fino alla scadenza del mandato di amministratori e quindi fino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2026.

Il Consiglio di amministrazione ha attribuito al comitato Remunerazione e nomine le seguenti funzioni e competenze:

• coadiuvare il Consiglio di amministrazione, con funzione consultiva e propositiva, nell’elaborazione della politica per la remunerazione degli amministratori e dei dirigenti con responsabilità strategiche di cui all’art. 123-ter TUF;
• presentare proposte o esprimere pareri sulla remunerazione degli amministratori esecutivi, degli altri amministratori che ricoprono particolari cariche e degli amministratori membri di comitati endoconsiliari, nonché sulla fissazione degli obiettivi di performance correlati alla componente variabile di tale remunerazione;
• monitorare la concreta applicazione della politica per la remunerazione e verificare, in particolare, l’effettivo raggiungimento degli obiettivi di performance;
• valutare periodicamente l’adeguatezza e la coerenza complessiva della politica per la remunerazione degli amministratori e dei dirigenti con responsabilità strategiche;
• formulare proposte al Consiglio di amministrazione in ordine ai criteri, alle categorie di beneficiari, alle quantità, ai termini, alle condizioni e alle modalità dei piani di remunerazione basati su azioni nonché supportare il Consiglio di amministrazione sulle attività esecutive connesse ai predetti piani.
• coadiuvare il Consiglio di amministrazione nel processo di autovalutazione del Consiglio di amministrazione e dei suoi comitati nonché nell’elaborazione degli orientamenti sulla composizione quali-quantitativa del Consiglio di amministrazione ritenuta ottimale, tenendo anche conto degli esiti del richiamato processo di autovalutazione;
• salve le inderogabili disposizioni statutarie in materia, individuare e proporre i candidati alla carica di amministratore in caso di cooptazione;
• supportare il Consiglio di amministrazione rispetto all’eventuale presentazione di una lista da parte del Consiglio di amministrazione uscente, da attuarsi secondo modalità che ne assicurino una formazione e una presentazione trasparente;
• proporre al Consiglio di amministrazione l’eventuale adozione di un piano per la successione del Chief Executive Officer e degli altri amministratori esecutivi.